UFA Slot

จัสติน คอสเตลโลผู้หลบหนีถูกจับในข้อหาฉ้อโกง 35 ล้านดอลลาร์จาก ‘ภาพลวงตา’ ของการเป็นมหาเศรษฐี Harvard MBA ทหารผ่านศึกอิรัก

ผู้หลบหนีถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงอย่างกล้าหาญ 35 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าบอกนักลงทุนว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ปริญญาโท

บริหารธุรกิจจากฮาร์วาร์ด และทหารผ่านศึกหน่วยรบพิเศษที่ได้รับบาดเจ็บสองครั้งในอิรัก ถูกทีม FBI SWAT จับกุมในแคลิฟอร์เนียหลังจากผ่านไปหลายวัน บนลำเจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันพุธ

จัสติน คอสเทลโล ชาวลาสเวกัสวัย 42 ปี ถูกอัยการรัฐบาลกลางและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายพันคนและคนอื่นๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของกลอุบายที่ซับซ้อนซึ่งอ้างว่าเขาพยายามสร้างกลุ่มบริษัทกัญชา

เหนือสิ่งอื่นใดPacific Banking Corp. หนึ่งในบริษัทของเขา ให้บริการด้านการธนาคารแก่บริษัทกัญชาสามแห่ง เจ้าหน้าที่กล่าวว่า เขายังใช้มันเพื่อโอนเงินอย่างน้อย 3.6 ล้านดอลลาร์ให้กับตัวเขาเองและบริษัทอื่นๆ ที่เขาเป็นเจ้าของ

พวกเขายังกล่าวอีกว่าเขามีส่วนร่วมในโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 7,500 นักลงทุนประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่าเป็นเท็จเกี่ยวกับแผนการของบริษัทหนึ่งในบริษัทของเขาเองเพื่อซื้อบริษัทอื่นอีก 10 แห่งนักลงทุนอีก 29 คนสูญเสีย 6 ล้านดอลลาร์หลังจากลงทุน

โดยตรงกับคอสเตลโลตามคำให้การเท็จของเขา อัยการกล่าวคอสเตลโลซึ่งมีที่อยู่อาศัยในลาจอลลา รัฐแคลิฟอร์เนีย ใช้เงินของนักลงทุนประมาณ 42,000 ดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานของเขากับแคทรีนา รอสเซนี อัยการกล่าว

UFA Slot

วิดีโอของงานแต่งงานที่ตรวจสอบโดย CNBC แสดงให้เห็นทั้งเค้กและรูปปั้นน้ำแข็งที่มีโลโก้ภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ที่มีตัวเลข “007” เหนือปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติและการแสดงระบำหน้าท้องโดย Rosseini

ซึ่งไม่ถูกตั้งข้อหาในคดีนี้ กับสามีของเธอ″นาย. คอสเทลโลถูกกล่าวหาว่าเล่านิทานหลายเรื่องเพื่อเกลี้ยกล่อมเหยื่อให้ลงทุนหลายล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเงินที่เขาใช้เพื่อประโยชน์ของเขาเอง” นิค บราวน์ อัยการสหรัฐฯ แห่งเขตตะวันตกของวอชิงตันกล่าวในแถลงการณ์

“ในรูปแบบที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทเชลล์ หุ้นเพนนี และบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจกัญชา นายคอสเตลโลใช้ Twitter ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นเรื่องหลักทรัพย์ และการอ้างความมั่งคั่งมหาศาลเพื่อวาดภาพความสำเร็จทางการเงินที่ยอดเยี่ยม”

บราวน์กล่าว“อันที่จริงภาพนั้นเป็นภาพลวงตา” เขากล่าวทนายความของ Costello ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นคอสเตลโล ซึ่งเคยอาศัยอยู่ที่เมืองเบลล์วิว รัฐวอชิงตัน ได้ตกลงผ่านทนายความของเขาว่าจะมอบตัวเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วที่สำนักงานเอฟบีไอในซานดิเอโก

หลังจากได้รับแจ้งว่าเขาถูกฟ้องร้องในข้อหาอาญาโดยคณะลูกขุนใหญ่ในศาลรัฐบาลกลางในรัฐวอชิงตันเมื่อวันก่อน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายบอกกับ CNBC คำร้องดังกล่าวกล่าวหาเขาว่าทุจริตด้วยลวด 22 กระทง และคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ 3 กระทง

แต่คอสเตลโลไม่เคยปรากฏตัวตามที่สัญญาไว้ที่สำนักงานเอฟบีไอในวันนั้น เจ้าหน้าที่กล่าว

ในวันเดียวกัน ก.ล.ต. ตั้งข้อหาคอสเตลโลและ David Ferraro ผู้สมรู้ร่วมคิดที่ถูกกล่าวหาในคดีแพ่งกล่าวหาว่าพวกเขาฉ้อโกงนักลงทุนและใช้ Twitter เพื่อโปรโมตหุ้นเพนนีโดยไม่เปิดเผยการขายหุ้นของตนเองเมื่อราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกับคำฟ้องของรัฐบาลกลาง ก.ล.ต. กล่าวหาว่าคอสเตลโลมีพฤติกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทซื้อขายหุ้นสองแห่งที่เขาเคยควบคุมก่อนหน้านี้ ได้แก่HempstractและGRN Holding Corp.

ก.ล.ต. กล่าวในตัวอย่างหนึ่งว่าคอสเตลโลขายหุ้นคู่สามีภรรยา 1.8 ล้านดอลลาร์ในราคาที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 9,000% จากราคาของมันFerraro อายุ 44 ปี Radฟอร์ด รัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยซึ่งไม่ถูกตั้งข้อหาในคดีอาญากับ Costello ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นจาก ในทันที


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ jacqlynbears.com อัพเดตทุกสัปดาห์

UFA Slot

Releated